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厦门金龙汽车集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车编号:临2017-008

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  第八届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十八次会议通知于2017年4月1日以书面形式发出,并于2017年4月7日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长黄莼召集并主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

  一、审议通过《关于终止2015年配股发行事项的议案》;

  董事会同意公司终止2015 年度配股发行事宜。详见本公司《金龙汽车关于终止2015年配股发行事项的公告》(临2017-010)。

  (表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

  二、审议通过《2016年度金龙汽车高管人员薪酬与绩效考核方案》。

  (表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

  2017年4月8日

  证券代码:600686 股票简称:金龙汽车编号:临2017-009

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  第八届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第十八次会议通知于2017年4月1日以书面形式发出,并于2017年4月7日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席陈国发召集并主持,经与会人员认真审议,决议如下:

  审议通过《关于终止2015年配股发行事项的议案》。

  (表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权)

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

  2017年4月8日

  证券代码:600686 股票简称:金龙汽车编号:临2017-010

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  关于终止2015年配股发行事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“金龙汽车”或“公司”)于2015 年8 月20日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度配股发行方案的议案》,本次配股以公司截至 2015 年 12月 31 日的总股本 606,738,511股为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售182,021,553股。2016年1月29日,中国证监会发行审核委员会对金龙汽车配股事项进行了审核,根据会议审核结果,公司本次配股事项获得审核通过。

  目前,公司内部环境及外部环境已发生变化,当前资本市场环境变化、再融资政策调整,综合考虑公司实际情况和业务发展规划,该方案已不适合继续推进,考虑到对广大中小股东保护等因素,经多方深入沟通和交流,公司拟终止本次配股发行事宜。根据公司 2015年第二次临时股东大会的相关授权,公司于2017年4月7日召开了第八届董事会第三十八次会议审议《关于终止公司2015年配股发行事项的议案》,同意终止公司2015年配股发行事项。

  目前,公司生产经营正常,终止2015年配股发行事项不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成不利影响,不会损害公司及股东、尤其是中小股东的利益。

  特此公告。

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